- США предъявили Виннику и недействующей криптовалютной бирже BTC-e в 2017 году обвинения в незаконном получении прибыли
- Предполагается, что он играл роль в отмывании биткоинов, украденных при взломе Mt. Gox
Предполагаемый отмыватель биткоинов Александр Винник был экстрадирован в США, примерно через пять лет после предъявления ему первоначального обвинения.
Винник, гражданин России, был предполагаемым оператором прекратившей существование криптовалютной биржи BTC-e. Он покинул Грецию в четверг после того, как ему грозил арест в нескольких странах.
«Александр был перевезен из Парижа в Афины вчера рано утром», — сообщил его французский адвокат Фредерик Бело в заявлении по электронной почте в пятницу. «Затем его перевезли из Афин в Бостон (для дозаправки), и ночью он прибыл в Сан-Франциско».
Адвокат добавил, что будет продолжать защищать Винника вместе с американским адвокатом. Виннику грозит до 55 лет тюремного заключения в США.
CNN , которая первой сообщила об этом событии, заявила, что Винник должен явиться в суд Северного округа Калифорнии. В сообщении не была указана дата явки.
Я был взимается в 2017 году за ведение нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг и предполагаемое отмывание денег. Министерство юстиции обвинило его в длинном списке преступлений, включая кражу личных данных, создание условий для торговли наркотиками и помощь в отмывании преступных доходов.
Он был арестован в Греции по запросу США в том же году во время семейного отпуска. С тех пор США, Франция и Россия ведут борьбу за его экстрадицию.
Франция добилась успеха в 2020 году, когда Виннику грозило пять лет тюрьмы за предполагаемое отмывание денег. Совсем недавно США как сообщается, отозвал свой собственный запрос на экстрадицию. Но его адвокат предположил, что это был отвлекающий трюк, направленный на ускорение процесса через Грецию, где Винник был первоначально арестован.
Vinnik believes he’s not a bitcoin launderer
Винник, через BTC-e, как говорят, обрабатывал некоторые из 530 000 биткоинов (около 9 миллионов долларов тогда, почти 13 миллиардов долларов сегодня), украденных с Mt. Gox, где он предположительно служил администратором платформы.
He told Россия сегодня в 2017 году, что он не считает себя виновным. По его словам, США не имели права судить российского гражданина.
His wife told the same outlet she was convinced the US was after him for his “ интеллектуальные способности и отрицает, что когда-либо управлял BTC-e.
BTC-e была основана в 2011 году и позволяла торговать между долларом США, российским рублем, некоторыми европейскими валютами, биткоином, litecoin и эфиром.
По данным Министерства юстиции США, биржа, которая закрылась в 2017 году после предъявления обвинения по 21 пункту, за время своей работы получила более 4 миллиардов долларов в биткоинах.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила штраф в размере 110 миллионов долларов на BTC-e и 12 миллионов долларов на Винника за их роль в нарушениях в 2017 году.
